广西梧州中恒集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会定于2001年2月 21 日召开,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年2月21日上午9时

    二、会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店19楼会议室

    三、会议议程：

    1、改聘会计师事务所

    由于工作的原因,解聘广西会计师事务所,拟改聘华寅会计师事务所作为公司审 计的会计师事务所。该事宜已于2000年12月29日的《中国证券报》和《上海证券报》 上公告。

    2、改选监事会成员

    经公司2001年1月19日第二届第24次职工代表大会表决通过,提议任美天女 士作为职工代表出任公司监事会监事的候选人。并同意胡桂朝先生本人提出辞去公 司监事会监事职务的申请。

    四、出席会议对象：

    1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年2月9日下午3时止在上海证券登记公司登记在册的持有本公司股票的 全体股东。因故不能出席者,可委托代理人出席。

    五、会议登记：

    1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭 证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证； 受委托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股 东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年2月20日 上午9：00—11：30,下午2：30—5：00。

    3、登记地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店16楼证券投资部。

    六、其他事项：

    1、 联系人：李澄宇 童依虹

    2、联系电话：0774-5830828或0774-5823088转1699

    3、传真：0774-5833090

    4、邮政编码：543002

    5、参会股东所有费用自理。

    附：授权委托书样式及监事候选人个人简历。

    附件二：

    监事候选人个人简历：

    任美天 女 1947年9月出生,大专,会计师,曾任公司财务科科员、副科长、科 长、财务部主任,现任公司副总会计师。