本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会通过了《关于对国海证券增资1936万元的议案》。

    ●本次股东大会无修改提案的情况,也无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司")2007年第三次临时股东大会于2007年7月11日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开,公司董事长许淑清女士因出差在外未能主持本次会议,本次会议由董事赵学伟先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人,代表公司股份66009263股,占公司总股本的34.77%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票的方式通过了《关于对国海证券增资1936万元的议案》。表决结果为：66009263股赞成(占出席会议有表决权股数的87.29%),9607603股反对(占出席会议有表决权股数的12.71%)；0股弃权。

    本次增资事项尚需中国证监会核准。

    三、律师见证情况

    本次大会经国浩律师集团(广州)事务所程秉律师现场见证,并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和中恒集团《章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2007年第三次临时股东大会决议；

    2、国浩律师集团(广州)事务所出具的法律意见书；

    3、公司2007年第三次临时股东大会的议案。

    特此公告

    广西梧州中恒集团股份有限公司

    2007年7月12日