本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第五届董事会第三次临时会议于2007年6月21日审议通过了"向国海证券增资1936万元,认购1936万股国海证券新增股份"的议案,现公司决定于2007年7月11日召开2007年第三次临时股东大会,审议上述议案,现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2007年7月11日上午9：30开始,会期半天

    二、会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

    三、会议审议事项：《关于对国海证券增资1936万元的议案》

    四、出席会议对象：

    (一)公司董事、监事及高级管理人员；

    (二)截止2007年7月5日上海证券交易所交易结束,在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    (三)具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东；

    (四)公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

    五、登记办法

    (一)个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；

    (二)法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；

    (三)登记时间为2007年7月10日(上午9:00~11:30、下午2:30~5:00)登记地点在公司证券法务部,异地股东可用信函或传真方式(以2007年7月10日前公司收到为准)进行登记。

    六、其他事项：

    (一)会期半天,费用自理

    (二)联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十六楼中恒集团证券法务部

    (三)联系电话：(0774)5830828 5830862

    (四)联系人：彭伟民 童依虹

    (五)传真：(0774)5830900

    (六)邮政编码：543002

    特此公告

    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

    2007年6月26日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年7月11日召开的中恒集团2007年第三次临时股东大会,并代为行使以下事项表决权：《关于对国海证券增资1936万元的议案》。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期：

    注：1、本授权委托书剪报或复印均有效；

    2、委托为法人,应盖法人公章并由法人代表签名。