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    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2005 年度股东大会于2006 年5 月22 日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开，公司董事长黄葆源先生主持此次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9 人，代表公司股份98666194 股，占公司股本总额的45.37%，其中社会公众股股东6 人，代表股份99154 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.001%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    一、 大会以普通决议通过如下议案：

    1、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《公司2005 年度董事会工作报告》。

    2、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《公司2005 年度监事会工作报告》。

    3、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《关于计提各项资产减值的议案》。

    4、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《公司2005 年度财务决算报告》。

    5、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《公司2006 年度财务预算报告》。

    6、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《公司2005 年度利润分配预案》。

    经上海东华会计师事务所审计，公司2005 年度实现净利润-95,983,434.52 元，根据《公司章程》的规定，2005 年度公司不提取法定盈余公积金和法定公益金，加上上年度结转的未分配利润27,233,208.56 元，公司实际可供股东分配利润为-68,750,225.96 元。

    由于2005 年度公司发生亏损，根据公司的经营情况和资金状况，经董事会研究决定，公司2005 年度不进行利润分配，未分配利润-68,750,225.96 元结转下一年度。

    7、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《公司2005 年度资本公积转增股本预案》。

    经上海东华会计师事务所审计，截止2005 年12 月31 日，公司资本公积为155,681,455.99 元。董事会研究决定，公司2005 年度不进行资本公积转增股本。

    8、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《公司2005 年年度报告全文及摘要》。

    9、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

    修订后的《中恒集团股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    10、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0 股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

    修订后的《中恒集团董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    11、以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《修改监事会议事规则的议案》。

    修订后的《中恒集团监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、大会以特别决议通过《中恒集团章程修正案》。

    以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0 股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《中恒集团章程修正案》。

    修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证，并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定，表决结果合法有效，本次大会做出的决议合法有效。

    特此公告