应监事会的提议， 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2001年8月10日在广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室召开了2001年第二次 临时股东大会。会议由公司董事长尹梅克女士主持，部分公司董事、监事及高级管 理人员出席了会议，参加大会的股东及股东代表共计10人，代表股份数额57357500 股，占公司已发行股份数额的45.26%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次大会以记名投票方式对监事会提交的《关于补选刘小林先生为股东代表监 事的议案》进行了表决，并以 57357500 股赞成（占本次出席会议有表决权股份的 100%），0股反对，0股弃权通过了同意原股东代表监事何际珊先生因工作原因辞去 监事职务，并同意补选刘小林先生为本公司监事。

    本次大会经北京市君泽君律师事务所张韶华律师现场见证，并出具了法律意见 书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和《公司章程》的规定，本次大 会通过的决议合法有效。

    特此公告