本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第一次临时股东大会于2006 年2 月16 日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开，公司董事长黄葆源先生主持此次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共9 人，代表公司股份98666194 股，占公司股本总额的45.37%，其中社会公众股股东6 人，代表股份99154 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.001%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    一、大会以普通决议通过《关于改聘公司会计审计机构的议案》。

    以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100 %)，0 股反对，0 股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《关于改聘公司会计审计机构的议案》。

    二、大会以特别决议通过《中恒集团章程修正案》。

    以98666194 股赞成(占出席会议有表决权股数的100%)，0 股反对，0 股弃权。其中社会公众股99154 股赞成，0 股反对，0 股弃权；非流通股98567040股赞成，0 股反对，0 股弃权。通过《中恒集团章程修正案》。

    本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证，并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定，表决结果合法有效，本次大会做出的决议合法有效。

    特此公告