广西梧州中恒集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于二00一年八月一日 在广西梧州市蝶山一路3号公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事4人, 代 表董事5人(其中1名董事委托授权),公司全体监事列席了会议,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长尹梅克女士主持。与会董事经过认真审议,一致通过了以下 议案:
    一、审议通过了公司2001年中期报告全文及摘要;
    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的内部制度》及《计提固定资产、在 建工程、无形资产减值准备并进行追溯调整》的议案。
    特此公告。
    
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会    二00一年八月四日