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证券代码:600252 证券简称:中恒集团 项目:公司公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知
2005-06-03 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议通知于2005年5月27日以书面及电子邮件的方式告知各位董事,会议于2005年6月1日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案:

    一、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于转让中恒集团所持有的上海东恒90%股权的议案》并将提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准(详见《中恒集团出售控股子公司股权公告》,编号:临2005-11);

    二、以9票赞成,0票反对,0票弃权通过《公司章程》修正案;

    三、确定2005年第一次临时股东大会的召开时间。

    公司定于2005年7月8日召开公司2005年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

    (1)会议时间:2005年7月8日上午9:30开始,会期半天

    (2)会议地点:广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

    (3)会议审议事项:

    ①《关于转让中恒集团所持有的上海东恒90%股权的议案》;

    ②《公司章程修正案》。

    (4)出席会议对象:

    ①公司董事、监事及高级管理人员;

    ②截止2005年6月24日上海证券交易所交易结束,在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;

    ③具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;

    ④公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

    (5)登记办法:

    ①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记;

    ②法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记;

    ③登记时间为2005年7月6日(上午9:00~11:30、下午14:30~5:00)登记地点在公司证券部,异地股东可用信函或传真方式(以2005年7月6日前公司收到为准)进行登记。

    (6)其他事项:

    ①会期半天,费用自理;

    ②联系地址:广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十五楼公司证券部

    ③联系电话:(0774)5830828 5830862

    ④联系人:彭伟民 童依虹

    ⑤传真:(0774)5830900

    ⑥邮政编码:543002

    特此公告

    

广西梧州中恒集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年六月三日

    附:

    授 权 委 托 书

    兹全权委托              先生(女士)代表我单位(个人),出席广西梧州中恒集团
股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使以下事项表决权:
    一、《关于转让中恒集团所持有的上海东恒90%股权的议案》;
    二、《公司章程修正案》。
    委托人(签名):                  委托人身份证号:
    委托人持股数:                  委托人股东帐号:
    受托人(签名):                  受托人身份证号:
    委托日期:
    

    注:1、本授权委托书剪报或复印均有效;

    2、委托为法人,应盖法人公章并由法人代表签名。





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