本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2005年3月3日以书面方式告知公司的各位监事,会议于2005年3月13日上午以现场会议方式在公司会议室召开。应参加会议表决监事3人,实际参加会议表决监事3人,分别是谢金权先生、梁彩琼女士、刘小林先生。会议由监事会主席谢金权先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过如下议案：

    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2004年年度报告全文及摘要》。

    议案一将提交公司2004年年度股东大会进行审议。

    特此公告