本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次临时会议通知于2004年12月23日以书面及电子邮件的方式告知各位董事,会议于2004年12月30日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人。公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以9票赞成通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。具体内容如下：

    由于公司控股子公司---广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称“制药公司)生产经营需要,分别向以下两家银行申请流动资金贷款,拟由公司提供信用担保。

    1、制药公司向建设银行梧州分行申请流动资金贷款,公司作为保证人担保的最高债权额为3000万元。

    2、制药公司向交通银行梧州分行申请流动资金贷款,公司作为保证人担保的最高债权额为3000万元。

    以上两笔保证方式为连带责任保证。

    公司将按相关监管机构的规定,要求制药公司对本公司提供反担保。并将在制药公司与银行办妥相关手续后及时披露担保公告。

    特此公告