本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    近日，公司得到公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委口头通知，他们表示在近日就我公司重大资产购并事宜与国家投资开发公司进行了进一步的接触，因双方无法达成共识，同意停止重组冠农股份事宜，并不再沟通商洽。

    公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第二师国资委同时表示：同意冠农股份大股东资产置换等相关事项（相关内容详见2007年1月22日《上海证券报》公司临2007-001号公告），公司管理层将在进一步调查论证的基础上尽快拟定方案，提交公司董事会及股东大会审议。为保护广大投资者的利益，本公司董事会郑重承诺：

    《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊，本公司将严格按照国家法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，就资产置换等相关事项的进展情况及时与公司各方及相关中介机构等进行及时沟通，认真和及时地履行信息披露义务。并再次提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

    新疆冠农果茸股份有限公司董事会

    2007年2月14日