本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    截止2007年1月26日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。本公司董事会特作如下公告：

    截止到目前为止，经咨询公司主要股东和公司管理层，公司不存在应披露而未披露的重大信息；《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊，本公司将严格按照国家法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，认真和及时地履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

    新疆冠农果茸股份有限公司

    董事会

    2007年1月26日