本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年9月12日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬公司库尔勒工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人；监事郭彦伟因外出公差,未能出席会议。会议由监事会召集人陈新奉先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议经认真审议,一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于郭彦伟先生辞去公司监事会召集人职务的议案》

    会议同意郭彦伟先生因工作变动提出辞去公司监事会召集人职务的请求,对郭彦伟先生在担任监事会召集人期间为公司作出的贡献表示感谢。

    该项议案以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

    2、选举陈新奉先生为公司监事会召集人(陈新奉先生的简历详见附件)

    该项议案以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

    3、审议通过《关于郭彦伟先生辞去公司监事职务的议案》

    会议同意郭彦伟先生因工作变动提出辞去公司监事职务的请求,对郭彦伟先生在担任监事期间为公司作出的贡献表示感谢。

    会议决定将本议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。

    该项议案以4票同意,0票反对,0票弃权表决通过。

    特此公告。

    附件：陈新奉先生的简历

    陈新奉,中国国籍,汉族,男,1963年3月出生,大学本科学历,中共党员,政工师。曾任农二师21团连队政工干事、副指导员,加工厂政治指导员、厂长,21团党委常委、政治处主任、副政委、党委书记、政委；现任农二师二十九团党委书记、政委,新疆冠农果茸股份有限公司监事、监事会召集人。