特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 被担保人名称：

    1、新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团(以下简称“三十一团”)

    2、新疆华世丹药业有限责任公司(以下简称“华世丹”)

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量

    1、截止本公告日,公司本次为三十一团提供贷款担保金额为人民币2000万元,累计为其提供贷款担保金额为人民币2000万元；

    2、截止本公告日,公司未对华世丹提供贷款担保。

    ● 上述被担保的企业均以其拥有的资产信用提供反担保。

    ● 截止本公告日,公司累计对外提供贷款担保余额4000万元。

    ● 本公司无逾期担保事项。

    一、担保情况概述

    公司第二届董事会第十七次会议于2005年8月24日召开,出席会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：

    1、同意公司为三十一团在中国建设银行巴州分行2000万元1年期贷款提供连带责任担保；

    2、同意公司为华世丹在中国银行乌市支行最高额度1000万元1年期承兑汇票提供连带责任担保。

    截止本公告日,公司已为三十一团提供贷款担保金额为人民币2000万元,累计为其提供贷款担保金额为人民币2000万元。

    截止本公告日,公司未对华世丹提供贷款担保。

    二、被担保人基本情况

    1、三十一团是新疆生产建设兵团农二师所属的国有企业,法定代表人：阮伯平。其经营范围主要为：加工、种植、销售；粮棉油料种植、鹿茸销售、干鲜果品销售,林果种植销售,马鹿养殖销售；仔棉收购、加工,皮棉销售、农用器械销售、鹿茸保健品销售。注册资金：叁仟陆佰肆拾柒万元人民币(￥3647.00万元)。截止2004年末,三十一团总资产27942.22万元、负债总额16563.68万元、净资产11378.54万元、净利润712.68万元。

    2、华世丹位于新疆乌鲁木齐市河南东路45号,是本公司的控股子公司(公司持有其83%的股权),法定代表人：崔建文。其经营范围主要为：生产和销售片剂、针剂、口服液、胶囊剂的药品。注册资金：柒仟叁佰捌拾万元人民币(￥7380.00万元)。截止2004年末,华世丹总资产18333.89万元、负债总额11769.64万元、净资产3737.98万元、净利润60.27万元。

    三、担保协议的主要内容

    1、日前,公司与中国建设银行巴州分行签订贷款担保合同,为三十一团贷款2000万元人民币提供连带责任担保,期限为1年。

    2、此次为华世丹提供贷款担保经公司第二届董事会第十七次会议审议通过后,在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。

    四、董事会的意见

    上述企业目前经营情况良好,此次贷款将主要补充流动资金,这将有利于加强相互间的业务合作,使其更好地从事生产经营活动。

    董事会认为：本公司已要求上述企业提供反担保,并承诺反担保提供方具有实际承担能力,对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。公司独立董事王欣新、周守华、陈建国、牛建新发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日,公司累计对外提供贷款担保余额4000万元,占公司2004年末经审计净资产10.49%。本公司无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1、公司董事会决议；

    2、三十一团和华世丹2004年度审计报告；

    3、三十一团和华世丹营业执照复印件。

    

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

    2005年 8 月24 日