本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年5月19日在新疆库尔勒市人民西路公司总部会议室召开。应到董事11人,实到董事10人(包括4名独立董事),董事朱宜江先生未出席会议；公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议,会议由公司董事长王平主持,会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定,合法有效。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过《关于受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案》(详见临2004-007号公告)

    会议决定将本议案提交2003年度股东大会审议。(公司2003年度股东大会召开事宜详见2004年4月1日《上海证券报》第24、26版公司第二届董事会第八次会议决议公告及本次董事会决议公告)

    2、审议通过《关于延期召开公司2003年度股东大会的通知》

    根据《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规范意见》第六条、第十二条的规定,公司大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团提议将《关于受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案》提交公司2003年度股东大会审议,因此公司2003年度股东大会不能如期召开,会议延期至2004年6月5日(星期六)召开,原通知中列明的其他事项不变。

    特此公告！