本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我公司决定于2007年6月16日上午10：30(北京时间)召开2006年度股东大会,会议事项详见2007年5月19日《上海证券报》14版《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知》(临2007-016号)以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关内容。

    公司2006年度股东大会将要审议的15项议题中,公司有关机构或部门没有向公司2006年度股东大会提交第4项审议《公司2007年度财务预算报告》的议题,公司董事会现修正为：公司2006年度股东大会将不审议《公司2007年度财务预算报告》,只审议其他14项议题。会议其他事项不变。

    由于工作失误,由此给广大投资者和社会各界造成的不便,在此表示深深的歉意。

    特此公告。

    新疆冠农果茸股份有限公司董事会

    2007年6月7日