本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”)第五届二次董事会会议通知于2006年8月11日以书面方式发出,并于2006年8月23日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事为11人,实际参加会议表决的董事为11人。会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    议案表决截止日期为2006年8月23日。会议发出通讯表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,同意11票,反对0票,弃权0票,一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了《2006年中期报告》；

    二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

    为了协调和组织公司信息披露等事宜,协助董事会秘书履行职责,公司董事会聘任王海英女士为公司证券事务代表。

    南京纺织品进出口股份有限公司董事会

    2006年8月23日

    附：王海英女士简历：

    王海英,女,1981年9月生,中共党员,经济学学士。2004年至今就职于公司财务部。