南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称″公司″）第三届三次董事会于 2001年8月8日上午9：00在公司南泰大厦406会议室召开。会议应到11人，实到9人， 另有2名董事因公请假，已委托其他董事作为授权代表代为出席与表决。 会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全体成员列席了会议。

    会议由公司董事长单晓钟先生主持，与会董事和授权代表审议并一致通过了如 下决议：

    一、审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司2001年度中期报告》及《 南京纺织品进出口股份有限公司2001年度中期报告摘要》；

    二、审议并通过了《关于公司执行(企业会计制度)及变更部分会计政策的提案》 ：

    根据财政部财会(2000)25号文《关于印发(企业会计制度)的通知》，公司变更 了部分会计政策：

    1.从2001年1月1日起计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减 值准备以及长期投资减值准备。 其中因计提固定资产减值准备影响以前年度损益 -427259.56元，影响当期损-202763.43元；

    2.原开办费按实际成本计价，按五年期限平均摊销。现变更为开办费在长期待 摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月损益；

    3.原长期待摊费用在受益期限内平均摊销，现变更为除购建固定资产以外，所 有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起 一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销；

    4.借款费用的资本化政策变更为″除为购建固定资产的专门借款所发生的贷款 费用外，其他借款均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用″；

    5.其他会计处理按照新的《企业会计制度》执行。

    三、审议并通过了《关于投资设立南京利凯汽车贸易有限公司的议案》；

    决定和南京长途客运总公司合作，用自有资金255 万元投资设立南京利凯汽车 贸易有限公司，进行汽车及配件的销售和售后服务。本公司所占权益比例为51.11%。

    四、审议并通过了《关于投资设立南京瑞尔医药有限公司的议案》

    决定用自有资金330万元收购南京天悦制药有限公司，并在此基础上增资470万 元设立南京瑞尔医药有限公司。

    原南京天悦制药有限公司主营药品的生产及销售，注册资本750万元， 年末总 资产956.30万元，净资产578.45万元。

    五、审议并通过了《关于投资设立深圳同泰生物化工有限公司的议案》；

    决定与香港侨毅投资有限公司合作投资600 万元成立深圳同泰生物化工有限公 司。本公司所占权益比例为60%。