南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会选举产生的第五届董事会于2006年5月17日上午9：00在公司南泰大厦406会议室召开第一次会议。会议应到11人,实到9人。董事王勇先生、独立董事黄伟中先生因公出差未能出席,分别委托董事长单晓钟先生和独立董事王跃堂先生代为出席和表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员列席了会议。与会董事审议并一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》；

    与会董事及授权代表一致选举单晓钟先生任第五届董事会董事长、胡海鸽女士任第五届董事会副董事长。

    二、审议并通过了《关于聘任总经理、副总经理及财务总监的议案》；

    第五届董事会聘任单晓钟先生任公司总经理,并根据《公司章程》的有关规定,经总经理单晓钟提名,任命胡海鸽女士、杨京城女士、韩勇先生、王勇先生、徐先民先生、唐建国先生、樊晔先生、杨春生先生、李瑞萍女士、尹文奇女士、叶青先生、刘胜宁先生、丁杰先生为公司副总经理,丁杰先生为公司财务总监。

    三、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

    第五届董事会聘任冉芳女士为董事会秘书,负责协调和组织公司信息披露等事宜。

    各位高管人员简历附后。

    独立董事一致认为：公司聘任高级管理人员的程序及新一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定,有利于公司发展。

    南京纺织品进出口股份有限公司董事会

    2006年5月17日

    附：各位高管人员简历：

    单晓钟先生,1950年6月生,中共党员,高级经济师。曾任南京外运公司党委书记、总经理,南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任,南京市企业(企业家)管理协会副会长。1994年起任南京纺织品进出口股份有限公司董事长、总经理。曾获南京市优秀企业家、建设新南京有功个人、江苏省劳动模范、江苏省外贸出口先进个人等荣誉称号,并当选为南京市第九次、第十一次党代会代表。现任本公司董事长、总经理,并兼任公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京南泰显示有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司董事长。同时担任南京国际展览中心有限公司、南京南泰集团有限公司及南京天圣森林资源开发有限公司董事长。

    胡海鸽女士,1952年10月生,中共党员,高级经济师。曾任南京第二制药厂党委副书记,南京国际咨询发展公司副总经理。1994年起任南京纺织品进出口股份有限公司副董事长、副总经理、党总支书记,并兼任公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司、南京海鲸药业有限公司、南京海鲸房地产有限公司董事长,南京华邦医疗器械有限公司董事长。

    杨京城女士,1957年12月生,中共党员。曾在部队担任连队指导员、副营职干事,曾任公司人保科副科长、科长。现任公司董事、副总经理、办公室主任。

    韩 勇先生,1968年1月生,中共党员。曾任公司服装部外销员、服装部副经理。曾获全国外经贸系统质量管理先进个人等荣誉称号。现任公司董事、副总经理并兼任服装一部经理。同时担任公司控股子公司南京建纺实业有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服装有限公司董事长。

    王 勇先生,1967年12月生,中共党员,经济学硕士。曾任公司丝绸一部外销员,丝绸部副经理。现任公司董事、副总经理并兼任丝绸一部经理。同时担任公司控股子公司镇江南泰对外经贸有限公司、南京朗诗织造有限公司董事长。

    徐先民先生,1946年10月生,中共党员,经济师。曾任公司外销员、部门经理,现任公司副总经理,同时兼任公司控股子公司南京金瑞织造有限公司董事长。

    唐建国先生,1963年9月生,中共党员,经济师。曾任公司针棉部外销员、针织二部经理,现任公司副总经理兼针织二部经理,同时兼任公司控股子公司溧阳广道针织有限公司董事长。

    樊 晔先生,1966年10月生,中共党员,经济学硕士。曾任公司综合计划科计划员、副科长,服装三部经理,现任公司副总经理兼服装三部经理,同时兼任公司控股子公司南京朗诗服装设计制作有限公司董事长。

    杨春生先生,1952年2月生,中共党员,经济师。曾任公司纱布部经理兼进口部经理,现任公司副总经理。

    李瑞萍女士,1965年10月生,中共党员,经济师。曾任公司服装部外销员、服装二部副经理,现任公司副总经理兼服装二部经理。

    尹文奇女士,1956年12月生,中共党员,高级国际商务师。曾任公司单证部副经理,现任公司副总经理兼单证部经理。

    叶 青先生,1963年1月生,曾任公司纺织部业务员、纺织二部副经理,现任公司副总经理兼纺织二部经理,同时兼任公司控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司董事长。

    刘胜宁先生,1962年12月生,曾任公司进口部经理,现任公司副总经理兼进口部经理。

    丁 杰先生,1971年6月生,中共党员,工商管理硕士,会计

    曾任公司财务部会计、副经理、经理,现任公司副总经理、财务总监,兼任公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司董事长、上海杰夫朗诗家具用品有限公司董事长。

    冉 芳女士,1977年5月生,中共党员,经济学硕士,中国注册会计师。现任公司证券事务代表,并于2004年参加了上海证券交易所主办的第24期上市公司董事会秘书培训,取得董事会秘书培训合格证书。