南京纺织品进出口股份有限公司第四届十四次董事会定于2006年5月12日召开2005年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2006年5月12日上午9：30

    2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

    3、会议主要议程：

    (1)审议公司《2005年度董事会工作报告》；

    (2)审议公司《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；

    (3)审议公司《2005年度监事会报告》；

    (4)审议公司《2005年度财务决算报告》；

    (5)审议公司《2005年度利润分配预案》；

    (6)审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    (7)审议公司《日常关联交易协议》；

    (8)审议《关于董事会换届选举的议案》；

    (9)审议《关于监事会换届选举的议案》；

    (10)审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；

    (11)独立董事作年度述职报告。

    4、出席对象

    (1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)截止2006年4月28日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

    5、会议登记办法

    (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书,代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间、地点及联系人：

    时间：2006年5月8日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)

    地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室

    联系人：冉芳 王海英

    联系电话：025-83331602

    传真：025-83331639

    邮政编码：210009

    6、股东住宿及交通费自理,会期半天。

    南京纺织品进出口股份有限公司董事会

    2006年3月29日

    附：

    授权委托书

    兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2005年度股东大会,并对以下事项代为行使表决权：

    (1)《2005年度董事会工作报告》；________

    (2)《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；________

    (3)《2005年度监事会报告》；________

    (4)《2005年度财务决算报告》；________

    (5)《2005年度利润分配预案》；________

    (6)《关于修改<公司章程>的议案》；________

    (7)《日常关联交易协议》；________

    (8)《关于董事会换届选举的议案》；________

    (9)《关于监事会换届选举的议案》；________

    (10)《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。________

    委托人签名： 身份证号：_______________

    委托人持股数： 委托人股东帐号：_________

    受托人签名： 身份证号： ______________

    (本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)

    2006年 月 日