南京纺织品进出口股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2006年3月29日在南京市云南北路南泰大厦402会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王敏女士主持。

    会议审议通过如下议案：

    一、《2005年度报告及摘要》；

    经审核,监事会认为：

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、《2005年度监事会工作报告》；

    三、《2005年度财务决算报告》；

    四、关于2005年度利润分配的预案；

    五、公司日常关联交易协议；

    六、关于会计差错更正的议案；

    监事会认为：公司更正会计差错的行为符合《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会证监会计字【2003】16号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》之相关规定,能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果,没有发生内幕交易或损害公司中、小股东权益的行为。

    七、关于修改《公司章程》的议案；

    八、关于监事会换届选举的预案；

    根据《公司章程》规定,监事任期三年。公司第四届监事会任期将于2006年4月29日届满,监事会提名股东代表王敏女士、张建先生作为第五届监事会候选人。各提名人已书面同意接受南京纺织品进出口股份有限公司监事会的提名,其简历附后。

    本预案需提交公司2005年度股东大会审议批准。

    九、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案。

    南京纺织品进出口股份有限公司监事会

    2006年3月29日

    附：第五届监事会候选人简历

    王 敏女士, 52岁,中专文化,曾任公司丝绸部外销员,丝绸部副经理,现任公司丝绸三部经理,兼任盱眙县南泰服装有限公司董事长、泰州市南泰丝绸有限公司董事长。

    张 建先生, 50岁,大专文化,曾任南京第二制药厂团委副书记、办公室副主任,现任公司总经理办公室副主任,兼任南京南泰国际展览中心有限公司总经理。