南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”或“南纺股份”)第四届十二次董事会会议通知于2005年8月10日以书面方式发出,并于2005年8月17日上午9：30在公司南泰大厦406会议室如期召开。会议应到11人,实到9人,董事周发亮、独立董事黄伟中因公请假,已分别委托董事陈山、独立董事张二震代为出席与表决。会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员列席了会议。

    会议由公司董事长单晓钟先生主持,与会董事审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司2005半年度报告》；

    (同意11票,反对0票,弃权0票)

    二、审议并通过了《关于投资建立南京新尚时装有限公司的议案》。

    为了实施公司贸工一体化战略,实行贸易与实业的一体化垂直整合,建立与贸易产品匹配的生产、设计及研发企业,提高产品档次、质量和附加值,公司拟以自有资金投资900万元与控股子公司南京南泰数码科技有限公司共同出资成立南京新尚时装有限公司,将其打造成为南纺股份国际市场营销和自主品牌培育与发展的核心基地。该项目注册资本1000万元人民币,其中南纺股份以货币出资900万元,占90%股份；南京南泰数码科技有限公司以货币出资100万元人民币,占10%股份。

    (同意10票,反对1票,弃权0票)

    特此公告