公司四届董事会第十次会议决议将于2005年5月12日召开2004年度股东大会,并于2005年3月31日将《南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。

    根据2005年4月4日中国证券监督管理委员会江苏证监局发布的《关于修改上市公司章程的通知》(苏证监公司字【2005】56号)的要求,公司于2005年4月21日以通讯方式召开四届十一次董事会和四届十一次监事会,会议修改了《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》,并决议对公司2004年度股东大会审议事项作修改和补充。

    公司2004年度股东大会的审议事项经修改及补充后为：

    1、《2004年度董事会工作报告》；

    2、《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；

    3、《2004年度监事会报告》；

    4、《2004年度财务决算报告》；

    5、《2004年度利润分配预案》；

    6、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

    7、公司《董事会议事规则》；

    8、公司《监事会议事规则》；

    9、公司《独立董事工作制度》；

    10、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。

    公司2004年度股东大会其他主要事项均保持不变：

    (1)会议时间：2005年5月12日上午9：30

    (2)会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

    (3)股权登记日：2005年4月28日

    (4)登记时间：2005年5月8日

    会议咨询：丁杰 电话：025-83303636 传真：025-83331639

    冉芳 电话：025-83331602 传真：025-83331639

    特此通知！