南京纺织品进出口股份有限公司第四届九次董事会定于2004年12月27日召开2004年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、时间：2004年12月27日上午9：30

    2、地点：南京市云南北路77号南泰大厦19楼会议室

    3、会议审议事项：

    (1)《关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案》；

    (2)《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》；

    (3)《关于修改＜公司章程＞的议案》。

    4、会议出席对象

    (1)截止2004年12月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参与表决。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    5、会议登记办法

    (1)凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；

    委托代理人须持授权委托书,委托人及代理人身份证,委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表请持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    异地股东也可用传真或信函的方式登记。

    (2)登记时间及地点：2004年12月22日 (上午9：00-11：00,下午2：00-4：30)

    南京市云南北路77号 南泰大厦16楼董事会秘书办公室

    联系人：冉芳

    联系电话：025-83331602

    传真：025-83300518

    邮政编码：210009

    6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    附：

授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权：

    (1)《关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案》＿＿＿＿＿＿＿；

    (2)《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》＿＿＿＿＿＿＿＿；

    (3)《关于修改＜公司章程＞的议案》＿＿＿＿＿＿＿＿。

    委托人签名： 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人持股数： 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    受托人签名： 身份证号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    (本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)

    2004年 月 日