南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”)第四届七次董事会于2004年8月18日上午9：00在公司南泰大厦406会议室召开。会议应到11人,实到11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员列席了会议。与会董事审议并一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司2004年半年度报告及摘要》；

    二、审议并通过了《关于聘请公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》的有关规定,经总经理单晓钟提名,公司聘请丁杰先生(公司财务总监、董事会秘书)、刘胜宁先生(公司进口部经理)为公司副总经理。(新增副总经理简历见附件)

    附：新增副总经理简历：

    丁杰先生,33岁,工商管理硕士,会计师,曾任公司财务部会计、副经理、经理、财务总监、董事会秘书,现任公司财务总监、董事会秘书。

    刘胜宁先生,42岁,大专文化,助理经济师,曾在南京市第二色织厂、南京国际咨询发展公司工作,后任南京纺织品进出口股份有限公司进口部副经理、经理,现任公司进口部经理。