南京纺织品进出口股份有限公司第三届二次董事会决定于2001年5月18 日召开 2000年年度股东大会,现将有关事项通知如下
    1、会议时间:2001年5月25日上午9:30
    2、会议地址:南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
    3、会议主要议程
    (1)审议公司《2000年年度报告》及 2000年年度报告摘要 ;
    (2)审议公司《2000年度董事会报告》;
    (3)审议公司《2000年度监事会报告》;
    (4)审议公司《2000年度财务决算报告》;
    (5)审议公司《2000年度利润分配预案》;
    (6)审议公司《关于修改公司章程的议案》;
    (7) 审议《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议 案》
    (8)审议《关于住房周转金冲销的议案》
    4、出席对象
    (1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;
    (2)截止2001年5月18日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东,因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
    5、会议登记办法
    1 凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡; 委托代理人必须持有授权 委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记;异地股东也可用信函或 传真的方式登记;
    2 登记时间及地点:
    2000年5月22日——5月24日 上午9:00-11:00,下午2:00-4:30
    南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
    联系人:丁杰、候蕾
    联系电话:025-3306789,025-3303636
    传真:025-3300518
    邮政编码:210009
    6、股东住宿及交通费自理,会期半天。
    
南京纺织品进出口股份有限公司董事会    2001年4月16日