南京纺织品进出口股份有限公司第三届二次董事会决定于2001年5月18 日召开 2000年年度股东大会，现将有关事项通知如下

    1、会议时间：2001年5月25日上午9：30

    2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

    3、会议主要议程

    (1)审议公司《2000年年度报告》及 2000年年度报告摘要 ；

    (2)审议公司《2000年度董事会报告》；

    (3)审议公司《2000年度监事会报告》；

    (4)审议公司《2000年度财务决算报告》；

    (5)审议公司《2000年度利润分配预案》；

    (6)审议公司《关于修改公司章程的议案》；

    (7) 审议《关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议 案》

    (8)审议《关于住房周转金冲销的议案》

    4、出席对象

    (1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)截止2001年5月18日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

    5、会议登记办法

    1 凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人必须持有授权 委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或 传真的方式登记；

    2 登记时间及地点：

    2000年5月22日——5月24日 上午9：00-11：00，下午2：00-4：30

    南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室

    联系人：丁杰、候蕾

    联系电话：025-3306789，025-3303636

    传真：025-3300518

    邮政编码：210009

    6、股东住宿及交通费自理，会期半天。