南京纺织品进出口股份有限公司第四届四次董事会定于2004年5月12日召开2003年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年5月12日上午9：30

    2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

    3、会议主要议程

    (1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；

    (2)审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

    (3)审议公司《2003年度监事会报告》；

    (4)审议公司《2003年度财务决算报告》；

    (5)审议公司《2003年度利润分配预案》；

    (6)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

    (7)审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；

    (8)审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》。

    4、出席对象

    (1) 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2) 截止2004年4月28日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

    5、会议登记办法

    (1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委托书,委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记；

    (2)登记时间及地点：

    2004年5月8日-5月9日(上午9：00-11：00,下午2：00？4：30)

    南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室

    联系人：冉芳

    联系电话：025-83331602

    传真：025-83300518

    邮政编码：210009

    6.股东住宿及交通费自理,会期半天。