南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届三次董事会于2003年10月22日上午9：00在公司南泰大厦406会议室召开。会议应到11人,实到10人,独立董事黄伟中因公出国未能参加,委托独立董事张二震代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员列席了会议。与会董事审议并一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了《南京纺织品进出口股份有限公司2003年第三季度报告》；

    二、审议并通过了《关于投资建设数码影音产品研发和生产基地项目》；

    近年来,我国已经成为世界DVD及相关的数码影音产品的制造出口中心,根据国际市场情况,并充分利用自身在出口渠道及技术上的优势,公司拟投资1480万元与南京南泰显示有限公司共同出资成立南京南泰电子有限公司(拟),建立一个数码影音产品的研发和生产基地,开发一系列拥有自主知识产权的数字化产品,以期进一步扩大市场份额。南京南泰电子有限公司注册资本1500万元,公司所占份额98.67%。

    三、审议并通过了《关于增资南京利凯汽车贸易有限公司的议案》

    根据公司三届三次董事会《关于投资南京利凯汽车贸易有限公司的议案》,2001年8月注册成立了南京利凯汽车贸易有限公司(以下简称＂利凯汽贸公司＂)。

    为使利凯汽贸公司持续稳定的发展,加盟轿车市场,从事小型汽车的销售。公司拟以自有资金对利凯汽贸公司增资255万元,合作方南京长途客运总公司也同时增资245万元,增资后利凯汽贸公司的注册资本将变更为1000万元,股东和出资比例不变：

    南京纺织品进出口股份有限公司510万元51%

    南京长途客运总公司490万元49%

    四、审议并通过了《拟将部分长期无法收回的款项确认为坏帐损失的议案》

    公司部分长期应收款项共计416,113.11元,因长期(5年以上)无法收回,经董事会审议批准将其确认为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。

    特此公告。