南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度股东大会选举产生的第四届董事会于2003年5月30日上午9：00在公司南泰大厦406会议室召开第一次会议。会议应到11人,实到11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员列席了会议。与会董事审议并一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

    与会董事及授权代表一致选举单晓钟先生任第四届董事会董事长、胡海鸽女士任第四届董事会副董事长。

    二、审议并通过了《关于聘任总经理、副总经理及财务总监的议案》；

    第四届董事会聘任单晓钟先生任公司总经理,并根据《公司章程》的有关规定,经总经理单晓钟提名,任命胡海鸽女士、杨京城女士、韩勇先生、王勇先生、张钟灵先生、徐先民先生、唐建国先生、樊晔先生、杨春生先生、李瑞萍女士、田明先生、尹文奇女士、叶青先生为公司副总经理,丁杰先生为公司财务总监。(各位高管人员简历附后)

    三、审议并通过了《关于聘任第四届董事会秘书及证券事务代表的议案》；

    第四届董事会聘任丁杰先生为董事会秘书,侯蕾女士为证券事务代表,负责协调和组织公司信息披露等事宜。

    侯蕾女士,32岁,大专文化,会计师,任公司财务部职员。

    独立董事一致认为：公司聘任高级管理人员的程序及新一届高级管理人员的任职资格符合有关法律法规的规定,有利于公司发展。

    四、审议并通过了《将部分长期无法收回的款项确认为坏帐损失的议案》。

    公司部分长期应收款项共计3,113,494.11元,因长期(5年以上)无法收回,经董事会审议批准将其确认为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。

    特此公告。

    附：各位高管人员简历：

    单晓钟先生,53岁,高级经济师,曾任南京外运公司党委书记、总经理,南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任,公司董事长、总经理,曾获“南京市优秀企业家”、“建设新南京有功个人”等荣誉称号,具有丰富的外贸工作经验和企业管理经验。现任公司董事长。

    胡海鸽女士,51岁,大专文化,政工师,曾任南京第二制药厂党委副书记、公司党总支书记、副董事长、副总经理,曾获“江苏省三八红旗手”、“南京市优秀思想政治工作者”等荣誉称号,现任公司副董事长、党总支书记。

    杨京城女士,46岁,曾在部队担任连队指导员、副营职干事,曾任公司人保科副科长、科长、董事、副总经理。现任公司董事、办公室主任。

    韩勇先生,35岁,大学文化,曾任公司服装部外销员、服装部副经理、董事、副总经理。现任公司董事兼服装一部经理。并曾获“全国外经贸系统质量管理先进个人”等荣誉称号。

    王勇先生,36岁,经济学硕士,曾任公司丝绸一部外销员,丝绸部副经理、董事、副总经理,现任公司董事兼丝绸一部经理。

    张钟灵先生,57岁,大学文化,曾任公司外销员、部门经理,副总经理。

    徐先民先生,57岁,中专文化,曾任公司外销员、部门经理,副总经理。

    唐建国先生,40岁,大学文化,曾任公司针棉部外销员、副经理、副总经理,现任公司针织二部经理。

    樊晔先生,37岁,经济学硕士,曾任公司综合计划科计划员、副科长,服装部副经理、副总经理,现任公司服装三部经理。

    杨春生先生,51岁,大学文化,经济师,曾任公司纱布部经理兼进口部经理、副总经理,

    李瑞萍女士,38岁,大学文化,经济师,曾任公司服装部外销员、服装二部副经理、副总经理,现任公司服装二部经理。

    田明先生,42岁,大专文化,中共党员,曾任南京航道分局技术员、干事、秘书；南京市政府办公厅副科长、科长、副处长；公司副总经理。

    尹文奇女士,47岁,大学文化,中共党员,高级国际商务师,曾任公司单证部副经理、经理、副总经理,现任单证部经理。

    叶青先生,40岁,大专文化,曾任公司纺织部业务员、纺织二部副经理、经理,副总经理,现任纺织二部经理。

    丁杰先生,32岁,工商管理硕士,会计师,曾任公司财务部会计、副经理、经理、财务总监、董事会秘书,现任公司财务部经理。

    

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

    2003年5月30日