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重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京纺织品进出口股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月29日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表23名,共代表股份75,904,998股,占总股本132,662,800股的57.22%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长单晓钟先生主持。
二、提案审议情况
大会审议并投票表决通过了如下决议：
(一)审议并通过了公司2002年度董事会工作报告；
(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)
(二)审议并通过了公司2002年年度报告及摘要；
(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)
(三)审议并通过了公司2002年度监事会工作报告；
(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)
(四)审议并通过了公司2002年度财务决算报告；
(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)
(五)审议并通过了公司2002年度利润分配方案；
经南京永华会计师事务所有限公司审计,2002年公司实现利润68,593,947.26元,净利润47,262,734.93元,根据《公司章程》规定,税后利润分配比例如下：
1)提取10%的法定盈余公积金,计4,685,818.61元；
2)提取10%的法定公益金,计4,685,818.61元
本年度可供分配的利润为37,891,097.71元,加上年初未分配利润62,222,718.46元,可供股东分配的利润为100,113,816.17元,公司拟以2002年12月末总股本13,266.28万股为基数,以资本公积金每10股转增3股,同时每10股送2股计26,532,560.00元,每10股派发现金红利1.3元(含税),计17,246,164.00元,剩余56,335,092.17元结转以后年度分配。
(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)
(六)审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制投票选举了公司第四届董事会,各位董事得票情况如下：
单晓钟(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
胡海鸽(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
杨京城(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
王勇(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
韩勇(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
周发亮(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
陈山(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
赵万龙(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
张二震(独立董事)(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
王跃堂(独立董事)(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
黄伟中(独立董事)(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)；
(七)审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》,选举股东代表王敏、张建当选为公司第四届监事会监事；
(王敏：同意75,893,743股,占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权11255股。
张建：同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。)
上述监事与职工代表大会选举的监事周国庆共同组成公司第四届监事会。
(八)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
公司根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,决定将《公司章程》的第一百三十七条“公司设两名独立董事”的内容修改为“公司设三名独立董事”。
(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)
(九)审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
决定继续聘用南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。会计师事务所的年度报酬30万元。
(同意75,904,998股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股)
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师见证,并出具了法律意见书,该律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、南京纺织品进出口股份有限公司2002年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司
二00三年四月廿九日
