南京纺织品进出口股份有限公司监事会第三届第六次会议于2003年3月13日在本公司402会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王敏女士主持,审议并通过了以下决议：

    一、《2002年度监事会工作报告》；

    二、《2002年年度报告及摘要》；

    三、《2002年度财务决算报告》；

    四、《关于监事会换届选举的议案》。

    根据《公司章程》第175条规定,监事任期三年。公司第三届监事会任期将于2003年5月届满,监事会提名股东代表王敏女士、张建先生作为第四届监事会候选人。各提名人已书面同意接受南京纺织品进出口股份有限公司监事会的提名,其简历附后。

    本预案需提交公司2002年度股东大会审议批准。

    监事会对报告期内有关事项的独立见解

    1、公司依法运作情况

    2002年度,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司的管理制度进行了监督,认为公司董事会2002年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理,经营状况良好,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    南京永华会计师事务所对公司2002年度财务会计报告进行了审计并出具了无保留意见的审计报告,监事会也对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司2001年共募集资金42,344.79万元,承诺投资7个项目,实际已投资3个项目,有3个项目由于合作方的问题和项目本身的原因尚未按承诺进度实施,＂组建苏州宁绸有限公司＂项目经公司2001年度股东大会批准变更为＂向南京瑞尔医药有限公司增资＂。监事会认为公司董事会对项目的投入是以全体股东的利益为出发点,目的是为了更好地使用募集资金,对有关项目暂缓投资没有损害广大股东和上市公司的利益。将＂组建苏州宁绸有限公司＂项目变更为＂向南京瑞尔医药有限公司增资＂经公司2001年度股东大会审议通过,程序合法。

    4、公司没有发生收购及出售资产；无内幕交易；没有损害股东权益或造成公司资产流失。

    5、公司关联交易公平合理,未损害上市公司利益。

    附：第四届监事会提名人简历

    王敏女士,49岁,曾任公司丝绸部外销员,丝绸部副经理,现任公司丝绸三部经理。

    张建先生,47岁,大专文化,曾任南京第二制药厂团委副书记、办公室副主任,现任公司总经理办公室副主任。