南京纺织品进出口股份有限公司第三届五次董事会决定于2002年5月 9 日召开 2001年年度股东大会，现将有关事项通知如下

    1.会议时间：2002年5月9日上午9：30

    2.会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室

    3.会议主要议程

    （1）审议公司《2001年度董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    （3）审议公司《2001年度监事会报告》；

    （4）审议公司《2001年度财务决算报告》；

    （5）审议公司《2001年度利润分配预案》；

    （6）审议《股东大会议事规则》

    （7）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （8）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》

    （9）审议《关于提名公司独立董事候选人的提案》；

    （10）审议《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》；

    （11）审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；

    （12）审议《关于投资海通资产管理有限责任公司的议案》。

    4.出席对象

    ⑴本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ⑵截止2002年4月18 日下午收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席 会议和参加表决。

    5.会议登记办法

    ⑴凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委 托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；法人股东持营业 执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传 真的方式登记；

    ⑵登记时间及地点：

    2002年4月24日-4月25日（上午9：00-11：00，下午2：00-4：30）

    南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室

    联系人：侯蕾、傅海燕

    联系电话：025-3306789-1602、1603

    传真：025-3300518

    邮政编码：210009

    6.股东住宿及交通费自理，会期半天。