南京纺织品进出口股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年3月27 日在 本公司402会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》 的规定,会议由监事会召集人王敏女士主持,审议通过如下议案：

    一、《2001年度监事会工作报告》；

    二、《2001年年度报告及摘要》；

    三、《2001年度财务决算报告》；

    四、《关于拟变更募集资金投向的议案》；

    五、《监事会议事规则》（见交易所网站）。

    监事会发表如下独立意见：

    1、公司依法运作情况。

    2001年度,公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召 开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行 职务情况及公司管理制度等进行了监督, 认为：本届董事会按照股东大会的决议要 求,履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司 依法运作,经营状况良好。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时,未 发现其有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。

    南京永华会计师事务所对公司2001年度财务会计报告进行了审计并出具了无保 留意见的审计报告,监事会认为：该审计报告真实、客观、 准确地反映了公司财务 状况和经营成果。

    3、 根据《上市公司治理准则》制定的《监事会议事规则》符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定, 规范了监事会 的议事程序和行为,确保监事会有效地履行监督职能。

    4、董事会以全体股东利益为出发点,对变更投资项目进行了多次反复论证, 变 更投资项目具有良好的市场前景,具有前瞻性,符合广大股东和上市公司利益。

    5、2001年度公司实现净利润4,137.25万元,比2001年1月18 日《招股说明书》 中披露的2001年度盈利预测数4,738.38万元减少了12.69%,监事会认为,主要原因是 出口形势严峻,国际市场需求下降使毛利率降低和出口退税滞后导致财务费用增加, 董事会的分析客观、真实、反映了公司的实际情况。