本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京纺织品进出口股份有限公司(下称"公司"或"南纺股份")第五届九次董事会会议通知于2007年7月6日发出,并于2007年7月13日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人,实际参加会议表决的董事为12人。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    议案表决截止日期为2007年7月13日。会议发出通讯表决票12份,在规定时间内收回有效表决票12份,同意12票,反对0票,一致通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》。

    公司《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划》全文刊登在2007年7月21的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

    公司联系方式：冉芳、王海英

    联系电话：025-83331602、83331634

    传 真：025-83331639

    电子邮件：ranfang@nantex.com.cn

    why2636@126.com

    中国证监会江苏监管局收集投资者和社会公众对我公司治理情况评议的电子邮箱为：huangyh@csrc.gov.cn

    南京纺织品进出口股份有限公司董事会

    2007年7月20日