本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示:

    ＊被担保人名称：

    ①南京百业光电有限公司；(以下或简称"百业光电")

    ②南京高新经纬照明股份有限公司；(以下或简称"经纬照明")

    ＊本次担保数量及累计为其担保数量

    ①公司拟为南京百业光电有限公司3000万元人民币贷款提供担保,公司对该公司无其他担保；

    ②公司拟为南京高新经纬照明股份有限公司8000万元人民币贷款提供担保,公司对该公司无其他担保；

    ＊本次是否有反担保

    两笔担保均存在反担保；

    ＊对外担保累计数量

    截至信息披露日,公司无对外担保；

    ＊对外担保逾期的累计数量

    截至信息披露日,公司无逾期对外担保。

    一、担保情况概述

    南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称"公司")第五届八次董事会于2007年6月28日下午2：30在南京市云南北路77号南泰大厦406会议室召开。会议由公司董事长单晓钟先生主持,会议审议并通过了《为控股子公司南京百业光电有限公司3000万元银行贷款提供担保的议案》(同意11票,反对0票,关联董事赵万龙回避表决)及《为控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司8000万元银行贷款提供担保的议案》(同意11票,反对0票,关联董事赵万龙回避表决)。

    ①拟对控股子公司南京百业光电有限公司提供担保的概况：

    公司拟向控股子公司南京百业光电有限公司在上海浦东发展银行南京分行的3000万元人民币一年期贷款提供担保,所贷款项将用于弥补该公司流动资金不足。

    ②拟对控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司提供担保的概况：

    公司拟向控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司在上海浦东发展银行南京分行的8000万元人民币五年期贷款提供担保,所贷款项将用于经纬照明与通用电气(GE)消费及工业产品集团合作的陶瓷金属卤化物灯生产线项目。

    截至信息披露日,公司无其他对外担保。

    上述对外担保将在有关各方正式签署担保合同后生效。

    二、被担保人基本情况

    ①被担保人南京百业光电有限公司基本情况：

    南京百业光电有限公司注册于南京高新开发区29号,注册资本4000万元,法定代表人张长征。公司经营范围为：电子显示器件、机电产品、光源产品的开发、生产、销售、维修及技术服务、大屏幕显示系统设计、制作、安装；计算机网络视频产品开发,制作；显示器、显示管生产、销售。

    百业光电股权结构为：

    股东名称                     出资额   出资比例
    南京南泰显示有限公司         2000万     50.00%
    张长征                       1000万     25.00%
    南京高新经纬电气有限公司      400万     10.00%
    江苏省国际招标有限公司        300万      7.50%
    南京经纬科技有限公司          200万      5.00%
    江苏省国际经济合作有限公司    100万      2.50%
    合计                         4000万    100.00%

    因我公司持有南京南泰显示有限公司97.6%股权,直接和间接合计持有南京高新经纬电气有限公司99.69%的股权,而这两家公司合计持有南京百业光电有限公司60%股权。因此,我公司间接控股南京百业光电有限公司,该公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。

    截至2006年12月31日,南京百业光电有限公司经审计总资产96,896,751.52元,净资产41,859,056.98元,负债合计55,037,694.54元(其中贷款总额10,000,000.00元,一年内到期的负债总额为零),公司资产负债率56.80%。

    2006年,南京百业光电有限公司实现主营业务收入231,400,331.68元,净利润379,457.85元。

    ②被担保人南京高新经纬照明股份有限公司基本情况：

    南京高新经纬照明股份有限公司注册于南京市浦口高新技术产业开发区新科三路18号,法定代表人赵万龙,注册资本2500万元。经营范围包括光源产品、机电产品、电子显示器件、照明器械的研发、生产、销售、安装施工、维护及技术服务；服装研发、生产、销售；仓储、展览、会务、商务咨询、投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。

    经纬照明股权结构为：

    股东名称                     出资额   出资比例
    南京高新经纬电气有限公司   2000万元        80%
    慕军                        400万元        16%
    张长征                       50万元         2%
    王戎                         50万元         2%
    合计                         2500万    100.00%

    我公司直接和间接合计持有南京高新经纬电气有限公司99.69％的股份,而该公司持有经纬照明80%股权。因此,我公司间接控股南京高新经纬照明股份有限公司,经纬照明不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。

    截至2006年12月31日,南京高新经纬照明股份有限公司经审计总资产25,108,203.56元,净资产25,000,000.00元,负债合计19,147.86元(其中贷款总额及一年内到期的负债总额均为零),公司资产负债率0.08％。

    因经纬照明是新设项目公司,尚未投产,故未产生利润。

    三、担保的主要内容

    ①公司拟向控股子公司南京百业光电有限公司在上海浦东发展银行南京分行的3000万元人民币一年期贷款提供担保,所贷款项将用于弥补该公司流动资金不足。该担保存在反担保。

    ②公司拟向控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司在上海浦东发展银行南京分行的8000万元人民币五年期贷款提供担保,所贷款项将用于经纬照明与通用电气(GE)消费及工业产品集团合作的陶瓷金属卤化物灯生产线项目。该担保存在反担保。

    四、董事会意见

    根据公司整体经营的需要,为缓解控股子公司流动资金不足、支持有潜力的项目投资,公司董事会在全面了解被担保方经营状况、资信情况后,认为被担保方资信情况良好,担保风险可控,同意为上述两公司在上海浦东发展银行南京分行的3000万元人民币和8000万元人民币贷款提供担保。上述两项贷款担保不属于证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审议批准的对外担保情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至信息披露日,公司及公司控股子公司无对外担保,也无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、南京纺织品进出口股份有限公司第五届八次董事会决议；

    2、南京百业光电有限公司营业执照复印件及2006年度财务报表；

    3、南京高新经纬照明股份有限公司营业执照复印件及2006年度财务报表。

    南京纺织品进出口股份有限公司董事会

    2007年06月29日