本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称"公司"或"南纺股份")第五届七次董事会会议通知于2007年6月13日发出,并于2007年6月20日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事为12人,实际参加会议表决的董事为12人。会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    议案表决截止日期为2007年6月20日。会议发出通讯表决票12份,在规定时间内收回有效表决票12份,一致通过了如下议案：

    1、关于修订《南京纺织品进出口股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；

    (同意12票；反对0票)

    2、关于制定《南京纺织品进出口股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

    (同意12票；反对0票)

    3、关于制定《南京纺织品进出口股份有限公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》的议案；

    (同意12票；反对0票)

    4、关于修订《南京纺织品进出口股份有限公司内部审计制度(试行)》的议案；

    (同意12票；反对0票)

    5、关于制定《南京纺织品进出口股份有限公司财务审计实施细则(试行)》的议案；

    (同意12票；反对0票)

    6、关于制定《南京纺织品进出口股份有限公司经济责任审计实施细则(试行)》的议案。

    (同意12票；反对0票)

    南京纺织品进出口股份有限公司董事会

    2007年6月20日