南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“公司”)第三届四次董事会于2001 年11月29日上午9：00在公司南泰大厦406会议室召开。会议应到11人,实到10人,另 有1名董事因公请假,已委托其他董事作为授权代表代为出席与表决。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员列席了会议。

    会议由公司董事长单晓钟先生主持, 与会董事和授权代表审议并一致通过了如 下决议：

    一、审议并通过了《关于聘用副总经理的提案》；

    由于公司业务发展的需要,根据《公司章程》的有关规定,经总经理单晓钟提名, 任命尹文奇女士、叶青先生、田明先生为公司副总经理。

    附：新增高管人员 副总经理 简历：

    尹文奇女士,45岁,大学文化,中共党员,高级国际商务师, 曾任公司单证部副经 理、现任单证部经理；

    叶青先生,38岁,大专文化,曾任公司纺织部业务员、纺织二部副经理、 现任纺 织二部经理。

    田明先生,40岁,大专文化,中共党员,曾任南京航道分局技术员、干事、秘书； 南京市政府办公厅副科长、科长、副处长。

    二、审议并通过了《关于投资设立房地产公司的提案》；

    房地产业是拉动经济增长的先导产业,目前正处于成长期,在消除住房体制和政 策上对住房消费的障碍后,这种先导性和成长性更趋显著。 为了抓住这个良好的机 遇,培育新的利润增长点,公司决定与江苏嘉华实业有限公司合作在南京设立房地产 公司。该房地产公司注册资本1000万元,本公司决定以自有资金投入850万元, 占注 册资本的85%,合作方江苏嘉华实业有限公司以现金投入150万元,占注册资本的15%。

    江苏嘉华实业有限公司成立于1994年5月,注册资本1000万元,截止2001年10 月 31日,净资产为1609万元。主要经营房地产开发、出租、商品房销售及售后服务,电 子产品、化工产品等的制造和销售,咨询服务、物业管理服务以及室内、 外装饰装 潢。