本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    柳州两面针股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第1次会议于2004年6月21日在本公司河东会议室召开。会议应到董事十一名,实到董事十名。董事李骅因故未能出席会议,授权董事孙为代为表决。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经讨论,通过了如下决议：

    一、选举梁英奇先生担任公司董事长。

    二、决定由梁英奇董事长暂行总裁职责,今后在适当的时候面向全国招聘公司总裁。

    三、聘请林钻煌先生担任公司运营执行总裁(相当于公司章程中的副总裁)。四、聘请陈丽霞女士担任公司财务执行总裁(相当于公司章程中的副总裁)。五、聘请王为民先生担任公司行政执行总裁(相当于公司章程中的副总裁)兼董事会秘书。

    六、聘请袁东升先生担任公司技术执行总裁(相当于公司章程中的副总裁)。

    特此公告。