本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度第一次临时股东大会于2007年1月7日在本公司综合楼会议室召开。与会股东及股东代表共15人，代表股份67192373股，占公司总股本的44.79%。公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁英奇先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于出售部分中信证券股权的议案》。

    到会股东67192373股同意，占与会股东有表决权股份的100 %，反对0股，弃权0股，通过了此议案。

    三、律师见证情况

    北京市嘉源律师事务所陈贵阳律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2007年度第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00七年度第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    柳州两面针股份有限公司

    2007年1月7日