本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    柳州两面针股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四次会议于2006年8月22日以通讯方式召开,会议通知于2006年8月11日以传真和电子邮件方式发出,本次会议应表决董事11人,实际表决董事11人,会议内容同时告知了公司监事和高管人员,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下：

    一、通过了《2006年半年度报告》及《2006年半年度报告摘要》。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    二、通过了《关于竞拍购买广西柳州制药有限责任公司破产处置的整体资产的议案》。

    为坚定贯彻两面针将制药业培育打造成为公司第二支柱产业的发展战略,从而快速推动两面针的做强做大,同意公司以竞拍方式出资叁仟壹佰万元(31,000,000元)人民币购买广西柳州制药有限责任公司依法破产的整体资产,即该公司原国有划拨工业用地使用权(现实际出让土地面积为28,789.85平方米)、生产性建筑物、生产性设备等资产,并委托公司经营班子具体办理竞拍购买的相关事宜。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

    柳州两面针股份有限公司

    2006年8月22日

    柳州两面针股份有限公司

    2006年中期报告摘要