本公司董事会及其董事保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    柳州两面针股份有限公司第四届董事会第七次会议于2005年4月24日在本公司综合楼会议室召开。会议通知于2005年4月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,本次会议应表决董事11人,实际表决董事11人,参加表决的董事分别为：梁英奇、袁东升、陈丽霞、王为民、黄忠耀、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为、廖理。其中,独立董事廖理因出差未能出席本次会议,委托独立董事孙为代为表决；董事胡德超因工作原因未能出席本次会议,委托董事梁英奇代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决,通过了《关于聘请岳江先生为公司总裁的议案》。根据公司董事长的提名,同意聘请岳江先生担任公司总裁。公司独立董事董世忠、李骅、孙为、廖理已于2005年4月24日发表独立意见,同意公司本项人事变动。

    表决结果：同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    当时因该事件存在不确定性,出于谨慎性考虑,公司申请暂缓披露。经上海证券交易所同意,公司暂缓披露相关信息。现暂缓披露的原因已经消除,公司依照相关规定,特此公告。