本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    柳州两面针股份有限公司第四届董事会第七次会议于2005年4月24日在本公司综合楼会议室召开。会议通知于2005年4月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,本次会议应表决董事11人,实际表决董事11人,参加表决的董事分别为：梁英奇、袁东升、陈丽霞、王为民、黄忠耀、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为、廖理。其中,独立董事廖理因出差未能出席本次会议,委托独立董事孙为代为表决；董事胡德超因工作原因未能出席本次会议,委托董事梁英奇代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》,提请年度股东大会审议。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《2004年度独立董事董世忠的述职报告》、《2004年度独立董事李骅的述职报告》、《2004年度独立董事孙为的述职报告》、《2004年度独立董事廖理的述职报告》,提请年度股东大会审议。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《2004年度财务决算报告》,提请年度股东大会审议。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《2004年度利润分配预案》,提请年度股东大会审议。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润为40,594,665.64元,提取法定盈余公积金4,830,563.04元,提取法定公益金2,101,517.45元后,加上年初未分配利润87,078,203.74元,扣除2003年度应付股东现金红利52,500,000元,本年度可供股东分红的利润为68,240,788.89元。

    实际分配提出以下方案：公司拟按总股本15000万股,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共计派发27,000,000元。

    同意本议案的 10 票,反对本议案的 0 票,弃权 1 票。

    五、审议通过了《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了《2005年第一季度报告》。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》(详见2005年4月26日《上海证券报》公告)。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司2005年度日常关联交易的议案》(详见2005年4月26日《上海证券报》公告),提请年度股东大会审议。

    同意本议案的 11 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。