本公司董事会及其董事保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    柳州两面针股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年1月13日以通讯方式召开，会议通知于2005年1月3日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人，参加表决的董事分别为：梁英奇、袁东升、陈丽霞、王为民、黄忠耀、胡德超、方振淳、董世忠、李骅、孙为、廖理。会议内容同时告知了公司全体监事。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

    通过了《关于受让柳州九洲房地产开发有限责任公司部分股权的议案》。同意公司受让李朴成先生所持有的柳州市九洲房地产开发有限责任公司41％的股权，股权转让价格为410万元人民币。此次收购完成后，公司将成为该公司第一大股东。

    同意本议案的11票，反对本议案的0票，弃权0票。

    特此公告。