本公司董事会及其董事保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    柳州两面针股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年11月9日以通讯方式召开,应表决董事11人,实际表决董事10人,会议内容同时告知了公司全体监事。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
    通过《关于向上海诗玛尔实业发展有限责任公司出售中信证券股份有限公司部分股权的议案》。
    特此公告。
    
柳州两面针股份有限公司董事会    2004年11月10日