本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年9月27日上午在本公司会议室召开。与会股东及股东代表共9人,代表股份73029672股,占公司总股本的48.69%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名表决的方式逐项审议并通过了如下事项：

    (一)审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》。

    到会股东73029672股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (二)审议通过了《关于出售中信证券股份有限公司部分股权的议案》。

    到会股东73029672股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (三)审议通过了《关于秦宇董事辞职的议案》。

    到会股东73029672股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (四)审议通过了《关于提名廖理为独立董事候选人的议案》。

    到会股东73029672股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (五)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    对公司章程作如下修改：

    1、章程第九十七条修改为：“董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名。董事会推选董事长一人。”

    2、章程第一百条修改为：“董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。

    董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,并制定各专门委员会的议事规则。”

    3、章程第二百零四条修改为：“本章程中的经理、副经理经董事会决议,可改称为总裁、执行总裁或其他职务称谓。”。

    到会股东73029672股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    三、律师见证情况

    北京市嘉源律师事务所孙涛律师对本次股东大会作了见证,并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、2004年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书；

    3、2004年第一次临时股东大会会议记录。

    特此公告。

    

柳州两面针股份有限公司

    2004年9月27日