本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年6月21日上午在本公司河东会议室召开。与会股东及股东代表共15人,代表股份87719483股,占公司总股本的58.48%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名表决的方式逐项审议并通过了如下事项：

    (一)审议通过了《2003年度董事会工作报告》。

    到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (二)审议通过了《2003年度监事会工作报告》。

    到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (三)审议通过了《2003年度财务决算报告》。

    到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (四)审议通过了《2004年财务预算方案》。

    到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (五)审议通过了《2003年度利润分配方案》。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润为40,967,862.76元。根据公司章程规定,决定按10%计提法定盈余公积金6,113,460.46元,按5%计提法定公益金3,056,730.22元,加上年初未分配利润60,526,246.42元,本年度可供股东分配的利润为92,323,918.50元；公司拟按总股本15000万股,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计派送52,500,000元。

    到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (六)审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。

    到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    对公司章程作如下修改：

    1、章程第十五条修改为：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：

    牙膏、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品生产、销售,纸品加工,牙膏原材料生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；日用化学品、日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料(不含易燃易爆危险品)、纸及纸制品(不含新闻纸)、塑料及其制品、金属材料的购销。

    2、章程第九十七条修改为：董事会由十一名董事组成,其中独立董事三名。董事会推选董事长一人。

    3、章程第一百七十四条修改为：公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

    到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (八)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。其中：

    梁英奇到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    袁东升到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    陈丽霞到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    王为民到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    秦宇到会股东87715367股同意,占与会股东代表股份的99.9953%,不同意0股,弃权4116股,占与会股东代表股份的0.0047%,通过了此议案。

    黄忠耀到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    胡德超到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    方振淳到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    董世忠到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    李骅到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    孙为到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    (九)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。其中：

    金天日到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。

    古世到会股东87719483股同意,占与会股东代表股份的100%,不同意0股,弃权0股,通过了此议案。本公司第四届监事会由金天日、古世和职工代表选出的监事黄薇组成。

    三、律师见证情况

    北京市嘉源律师事务所孙涛律师对本次股东大会作了见证,并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、2003年度股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00三年度股东大会的法律意见书；

    3、2003年度股东大会会议记录。

    特此公告。

    

柳州两面针股份有限公司

    2004年6月21日