杨凌秦丰农业科技股份有限公司根据公司第二届第三十一次董事会决议，定于2005年1月31日召开2005年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

    一、会议时间：2005年元月31日（星期一）上午九时开始。

    二、会议地点：西安经济技术开发区凤城二路六号西安秦丰大酒店十五楼会议室。

    三、会议审议事项

    1、关于公司同陕西省种业集团有限责任公司进行资产置换的议案；

    2、关于公司部分种子转商的议案。

    四、出席会议人员

    1、截止2005年元月27日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

    2、公司董事、监事。

    五、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室（西安经济技术开发区凤城二路六号秦丰大厦14楼）

    3、会议登记时间：2005年元月28日星期五（9：00－17：00）

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项

    1、会期半天，参会者交通及食宿费自理；

    2、公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路6号。

    联 系 人：赵永宏

    联系电话：（029）86522223－8407

    传 真：（029）86522826

    邮 编：710016

    （附：授权委托书格式）

    特此公告

    附：

授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人签名：                受托人签名：
      股东账号：                    委托股数：
      委托日期：      年   月   日