本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：西安东盛集团有限公司

    ●本次担保数量：本公司同西安东盛集团有限公司互保金额为5000万元

    ●对外担保累计数量：截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

    ●对外担保逾期的累计数量：0元

    一、担保情况概述

    公司拟与西安东盛集团有限公司进行贷款互保，双方以最高限额5000万元人民币为限，相互为对方提供贷款担保，期限为一年。截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

    此议案在公司于2004年11月25日召开的第二届第三十次董事会议审议通过，其中10票同意，0票弃权，0票反对，同意该项议案的董事占出席会议董事及授权代表的100％。

    本次担保须提交公司股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况

    西安东盛集团有限公司成立于1998年5月18日，注册资本6000万元，1999年经西安市会计师事务所验资确认，由资本公积金转增资本金，公司注册资金增至15000万元。注册地为陕西省西安市，法定代表人为郭家学，经营范围：科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术服务；中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮品、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发（以上不含生产销售）、中药材种植（仅限分支机构经营）、对高科技企业投资；房地产开发；经营本企业资产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

    西安东盛集团有限公司盈利状况和信用状况良好。截至2003年底该公司资产总额为4,917,202,295.20元，负债总额2,154,658,146.44元，净资产为1,862,250,426.31元，该公司2003年度主营业务收入为1,770,288,853.03元，净利润17,588,179.77元（该报表已经审计）。截至2004年9月底该公司资产总额为5,344,985,582.66元，负债总额2,577,482,334.91元，净资产为1,862,625,129.38元，主营业务收入为1,575,909,878.99元，净利润1,940,589.35元（该报表未经审计）。

    西安东盛集团有限公司不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

    三、担保协议的主要内容

    双方约定，每笔担保发生时单独签订相关互保协议。

    四、董事会意见

    公司董事会对本次担保事项进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：结合目前公司的财务状况，同西安东盛集团有限公司进行贷款互保，满足了公司生产经营活动中资金的需要，有利于公司业务发展。经充分了解，西安东盛集团有限公司经营业绩良好，资信状况良好，具有较强的偿债能力，董事会认为此次贷款互保风险较小，能够保证公司的合法利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2004年11月25日，公司对外担保余额为人民币17500万元，美金245万元，其中为控股子公司担保金额为人民币3500万元、美金245万元，与其他单位互保金额为14000万元，其中公司同长安信息产业（集团）股份有限公司互保6000万元，同西安东盛集团有限公司互保5000万元，同西部绒业有限公司互保3000万元。

    六、备查文件目录

    1.经与会董事签字生效的董事会决议；

    2.西安东盛集团有限公司2003年度及2004年第三季度财务报表；

    3.西安东盛集团有限公司营业执照复印件。