杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2001年7月15 日在杨凌秦丰农业科技股份有 限公司会议室召开第一届第八次董事会，应到董事9人，出席会议的董事9人，符合 《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：

    1、会议审议通过了关于设立战略部及专家委员会的议案：

    其中7人同意，2人弃权，0人反对，同意该项决议的董事占78%。

    2、会议审议通过了对公司经营班子实行年薪制的议案， 具体金额及考核实施 细则待下一次董事会会议讨论通过后一并执行

    其中6人同意，2人弃权，1人反对，同意该项决议的董事占67%。

    3、会议审议通过了关于提请股东大会审议增加董事会费用200万元的议案；

    其中9人同意，0人弃权，0人反对，同意该项决议的董事占100%；

    4、会议审议通过了关于修改《公司基本管理制度》的议案；

    其中8人同意，1人弃权，0人反对，同意该项决议的董事占89%；

    5、会议审议通过了关于变更董事会秘书的议案。 会议同意薛慎民辞去董事会 秘书，同意聘任李迎为公司董事会秘书。其中9人同意，0人弃权，0人反对， 同意 该项决议的董事占100%。

    特此公告