本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2003年11月28日以通讯表决方式召开了公司第二届第二十次董事会,应到董事13人,出席会议的董事13人,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下决议:
    会议审议通过了公司收购北京雄特良种奶牛繁育中心有限公司股权的议案(具体内容见本公司关于收购北京雄特良种奶牛繁育中心有限公司股权的公告,公告编号:2003-21),其中13票同意,0票反对,0票弃权,同意该项议案的董事占出席会议董事的100%。
    特此公告
    
杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会    2003年11月28日